厦门盈趣科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议 公告

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2022-117

厦门盈趣科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2022年9月28日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2022年9月23日以电子邮件等方式送达人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议

，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项通过了以下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉部分条款的议案》

。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（

。 二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉部分条款的议案》

。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（

。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉部分条款的议案》

。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ 。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉部分条款的议案》 。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ 。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉部分条款的议案》

。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（

。 六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉部分条款的议案》

。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（

。

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈独立董事制度〉部分条款的议案》

。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ 。

本议案尚需提交公司股东大会审议 。

八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》 。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ 。

本议案尚需提交公司股东大会审议

。

九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》

。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（

。 本议案尚需提交公司股东大会审议

。 十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉部分条款的议案》

。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（

。

本议案尚需提交公司股东大会审议

。

十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

。

为了加强对外投资的内部控制和管理，董事会对《公司章程》第一百一十条的内容进行修订，其他条款保持不变

。董事会提请股东大会授权董事会于股东大会审议通过后及时办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ 。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 。

特此公告 。

厦门盈趣科技股份有限公司 董 事 会

2022 年 09 月 30 日 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2022-118

厦门盈趣科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2022年9月28日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以通讯会议的方式召开，会议通知已于2022年9月23日以电子邮件等方式送达

人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议

，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

。

经审核，监事会认为：公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，有利于加强公司对外投资的内部控制和管理，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形

。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（

。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过

。 特此公告

。 厦门盈趣科技股份有限公司

监 事 会 2022 年 09 月 30 日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2022-119 厦门盈趣科技股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

。

一、公司章程拟修订情况

为了加强对外投资的内部控制和管理，公司拟对《公司章程》第一百一十条相关内容进行修订，其他条款保持不变

。具体修订情况如下：

修订后的《公司章程》详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（

。

二、其

他事项说明

1、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过

。

2、董事会提请股东大会授权董事会于股东大会审议通过后及时办理《公司章程》的备案登记等相关手续

。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、第四届监事会第二十四次会议决议

。

特此公告

。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 09 月 30 日